Руководитель Федеральной службы по
финансовому мониторингу России (ФАТФ) Юрий Чиханчин сообщил, что
количество расследований в последнее время значительно выросло, и
криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в торговые
операции и операции на рынке недвижимости.
Вывод денежных средств за рубеж и
обналичивание денег снижаются, сообщил Юрий Чиханчин на рабочей встрече
с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
"Если раньше криминализации традиционно был больше подвержен банковский
сектор, то сегодня - и ФАТФ нас на это ориентирует - это, в первую
очередь, торговые операции, операции, связанные с рынком недвижимости.
Мы примерно то же самое фиксируем", - сказал руководитель
Росфинмониторинга. По его словам, все эти вопросы его служба
прорабатывает с прокуратурой.
"В общей сложности у нас только в этом году около 2000 материалов
использовано правоохранительными органами в уголовных делах и в
оперативных разработках, - сообщил Юрий Чиханкин, подчеркнув, что с
приговорами по 174-й статье УК РФ (отмывание и легализация незаконных
доходов) дела до судов "доходят еще сложно".
"Продолжаем строить работу по контролю за финансовыми потоками. И в
первую очередь обращаем внимание на потоки, составляющие бюджетную
сферу. Работа строится совместно с Генеральной прокуратурой,
правоохранительными органами и в рамках межведомственной рабочей группы
при Генпрокуратуре. Все факты, которые есть, мы сразу сообщаем, -
сказал Чиханчин. - Особое внимание обращаем, конечно, на вывод денежных
средств за рубеж... Тенденция идет на снижение вывода средств... Что
касается других направлений - мы посмотрели, в частности, тенденцию с
обналичиванием денег - ситуация в целом тоже стабилизируется. Идет
падение. Поэтому ровный механизм. Мы отслеживаем".
Среди других проблем Чиханчин отметил вопросы кредитования и социальной
напряженности моногородов. "Здесь тоже отработан механизм: передаем всю
информацию правоохранительным органам... В общей сложности мы передали
материалы где-то по 100 банкам - 10 из них лишены лицензии, и где-то по
200 предприятиям, работающим в этой сфере, передано материалов в
правоохранительные органы", - сказал руководитель Росфинмониторинга.
